反洗錢小課堂丨普及禁毒常識 提高禁毒意識

1987年6月，聯(lián)合國在奧地利首都維也納召開了“麻醉品濫用和非法販運問題國際會議”。會議專門討論了毒品濫用和非法販運問題，通過了禁毒的《綜合性多學科綱要》，向各國政府和組織提出了禁毒要綜合治理的建議。會議提出了“珍愛生命，遠離毒品”的口號。6月26日大會結束，與會代表一致通過決議，確定將每年的6月26日定為國際禁毒日，以引起世界各國對毒品問題的重視。

2010年7月16日，國家禁毒辦、中宣部等18部委聯(lián)合印發(fā)《關于深化全民禁毒宣傳教育工作的指導意見》將每年6月作為“全民禁毒宣傳月”。

2024年11月8日，第十四屆全國人大常委會第十二次會議表決通過了《中華人民共和國反洗錢法》，此法自2025年1月1日起施行。新《反洗錢法》加強了對涉毒等洗錢犯罪的打擊力度。

6.26國際禁毒日

什么是毒品？

根據(jù)我國《中華人民共和國刑法》第357條的規(guī)定：毒品是指鴉片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規(guī)定管制的其它能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。

毒品的危害性有哪些？

（一）吸毒對個人的危害。吸毒嚴重危害身心健康，加速死亡。吸毒扭曲人格，自毀前程。吸毒引發(fā)自殘、自殺等行為。吸毒容易感染艾滋病等傳染性疾病。

（二）吸毒對家庭的危害。吸毒給家庭造成巨大的精神摧殘。吸毒導致傾家蕩產(chǎn)、家破人亡。吸毒貽害后代。

（三）吸毒對社會的危害。吸毒誘發(fā)犯罪，破壞正常的社會和經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定。

什么是涉毒洗錢犯罪？

涉毒洗錢犯罪，是指明知是毒品犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的效益，而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的行為。洗錢活動在為毒品犯罪清洗毒資的同時，又為擴大毒品犯罪規(guī)模提供了資金支持，加大對涉毒洗錢活動的打擊力度刻不容緩。

毒販通過物流、房地產(chǎn)、KTV等行業(yè)進行交易和洗錢，巧妙地偽裝自己的身份。為了加快洗錢速度和額度，毒販甚至通過收買警察、選擇公益基金、藝術品拍賣、空殼公司、賭場等形式洗白資金。

毒品犯罪是洗錢犯罪的上游犯罪之一，毒品問題更與洗錢、恐怖主義和販賣人口等跨國有組織犯罪相互交織，作為人類公害，我們面臨的禁毒形勢十分嚴峻。洗錢的上游犯罪有很多種，比如我們熟悉的涉毒犯罪，零散的毒品交易獲得的現(xiàn)金量很少，為了獲取大量利潤，毒販們通常需要多次交易，這樣操作會很容易被發(fā)現(xiàn)，他們想到利用別人的賬戶來分散資金，還會開辦一些賓館、農(nóng)場、商店，或者購置一些房產(chǎn)，讓大量的販毒收入合法化，更進一步，他們會采取毒資分離、網(wǎng)上交易、高凈值物品交易、地下錢莊交易等方法，讓偵查機關很難再直接查獲毒資，這就是現(xiàn)代社會毒販清洗毒資的做法。

目前我國采取，警察稽查毒品，金融機構監(jiān)測可疑資金，司法部門打擊洗錢犯罪的方式，各司其職，共同打擊涉毒洗錢。

毒品洗錢案例

婁底謝某松毒品洗錢案

2021年1月至4月，謝某松明知是毒品犯罪所得，仍提供其本人及妻子黃某燕等人的銀行卡幫助毒販轉(zhuǎn)賬，共計轉(zhuǎn)賬3000萬元，賺取傭金20萬元。2021年3月10日，謝某松按照毒販戴某斌的安排將50萬元毒品犯罪所得轉(zhuǎn)入自己控制的某種植農(nóng)民專業(yè)合作社對公賬戶，并從中收取1%的手續(xù)費。2021年9月、11月，婁底市婁星區(qū)人民法院在案件審理過程中發(fā)現(xiàn)被告人謝某松犯洗錢罪，建議婁星區(qū)人民檢察院追加起訴其犯洗錢罪。2021年11月30日，婁底市婁星區(qū)人民法院判決：被告人謝某松犯洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，危險駕駛罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年二個月，并處罰金人民幣八萬三千元。

常德鄧某英毒品洗錢案

2020年1月至2021年2月，鄧某英明知是毒品犯罪所得，仍提供賬戶幫助其哥哥鄧某亞轉(zhuǎn)移毒品犯罪所得。鄧某英提供賬戶，接收其哥哥微信轉(zhuǎn)賬27萬余元、現(xiàn)金25萬元，為其哥哥轉(zhuǎn)移犯罪所得資金總金額超過52萬元，構成了洗錢罪的主觀犯罪條件。2021年12月14日，常德市桃源縣人民法院判決：被告人鄧某英犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。

溫馨提示

珍愛生命，遠離毒品，自覺做識毒、防毒、禁毒宣傳者；

不出租或出借身份證件、銀行賬戶、微信賬戶、支付寶賬戶、二維碼等；

不要使用自己的賬戶為他人接收、轉(zhuǎn)移涉毒非法資金、不要替他人跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，避免成為毒品洗錢犯罪的工具人；

勇于舉報毒品犯罪和洗錢行為，助力打擊涉毒品犯罪和洗錢犯罪。